股代码605196股简称华通电缆公告编号2022-023
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《河北华通电缆集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知》于2022年4月5日发布。会议于2022年4月15日在公司会议室召开，出席人员如下投方式分为现场投和电信投。会议原定董事九人出席，实际出席董事九人，公司监事、高级管理人员也出席了会议。本次会议由董事长张元东主持，会议召集、决策程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事书面表决，审议并通过了以下议案
审议通过了《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》。
表决结果9同意，0反对，0弃权。
该议案须提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果9同意，0反对，0弃权。
外部董事同意该议案并发表了独立意见。
审议通过了《关于审阅2021年度审计报告的议案》。
表决结果9同意，0反对，0弃权。
审议通过《关于2021年度总部业务报告的议案》
表决结果9同意，0反对，0弃权。
审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。
表决结果9同意，0反对，0弃权。
该议案须提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于公司2021年度财务结算报告的议案》。
审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。
详情请参见同日在上海证券交易所网站发布的《河北华通电缆集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。
审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》。
审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。
详情请参见同日在上海证券交易所网站发布的《河北华通电缆集团股份有限公司关于更换会计师事务所的通知》。
审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易金额的议案》。
表决结果9同意，0反对，0弃权。
外部董事发表了同意本议案的事前批准意见和独立意见。
该议案须提交公司股东大会审议。
详情请参见本日上海证券交易所网站发布的《河北华通电缆集团股份有限公司关于预计2022年关联交易的公告》。
审议通过《关于申请2022年银行及其他金融机构综合授信额度和担保的议案》
审议通过了《关于公司及其子公司申请综合授信时接受控股股东担保及关联交易的议案》。
审议通过《关于为子公司对外担保的议案》
上述方案具体内容请参见上海网站发布的《河北华通电缆集团有限公司关于申请2022年银行及其他金融机构综合授信、担保及关联交易的公告》。同日证券交易所。
审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容请参见同日在上海证券交易所网站发布的《河北华通电缆集团股份有限公司关于会计政策变更的通知》。
审议通过《2021年度社会责任报告议案》
表决结果9同意，0反对，0弃权。
审议通过了《2021年度董事会审计委员会工作报告》。
表决结果9同意，0反对，0弃权。
审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》。
公司推荐葛晓阳先生为公司外部董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
该议案须提交公司股东大会审议。
详情请参见本日在上海证券交易所网站发布的《河北华通电缆集团股份有限公司关于董事辞职及推荐董事候选人的通知》。
审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放及使用情况专项说明报告的议案》。
审议通过《关于召开2021年定期股东大会的议案》
表决结果9同意，0反对，0弃权。
3.可供审查的文件
第十四届董事会决议
这是外部董事对第十四届三届董事会相关事项的事先批准意见。
本公司外部董事对公司第十四届三届董事会有关事项发表的独立意见。
特别公告。
河北华通电缆集团有限公司
董事会
2022年4月18日
股代码605196股简称华通电缆公告编号2022-024
河北华通电缆集团有限公司
第三届审计委员会第十一次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。
河北华通电缆集团股份有限公司第三届审计委员会第十一次会议通知于2022年4月5日发布。本次会议于2022年4月15日召开，在公司会议室进行现场投。原定出席会议的审计师为3名，实际出席的审计师人数为3名，另外还有公司董事会秘书、证券代表。本次会议由监事会主席马洪瑞主持，会议召集、决策程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议以与会监事书面表决方式审议并通过了以下议案
审议通过了《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》。
监事会在了解、审阅公司《2021年年度报告》及其摘要后，认为公司《2021年年度报告》的编制、审议程序符合法律、法规、公司章程、规章的规定。公司内部管理制度、内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整。我们承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的可靠性、准确性和完整性承担个人和连带责任。经确认，公司2021年年度报告编制及审核过程中不存在任何人员违反保密规定的情况。
表决结果3同意，0反对，0弃权。
该议案须提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。
审议通过了《关于公司2021年度财务结算报告的议案》。
审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放及使用情况专项说明报告的议案》。
监事会认为公司2021年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，真实反映了存放情况；公司首次发行股募集资金实际使用情况真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金或损害股东利益的情况。
审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。
监事会充分考虑公司2021年度经营状况、日常生产经营需求、未来发展资金需求等，确保2021年度利润分配方案符合公司实际经营情况、与公司发展相一致。综合因素，我相信是的。公司正常经营并持续健康稳定发展，符合公司章程规定的现金分红政策，合法、合规、合理，不存在损害投资者利益的情况。
审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。
监事会认为立信会计师事务所具有从事证券期货相关业务的资格，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计要求。公司续聘会计师事务所符合相关法律法规的规定，不影响公司会计报告的审计质量，不损害公司及其他股东特别是中小企业股东的利益。
审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》。
审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易金额的议案》。
监事会认为，公司预计2022年日常关联交易属于正常经营范围，不会损害公司及全体股东特别是中小企业股东的利益。公司董事会对2022年度预计日常关联交易的审议及表决程序符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等规定。
审议通过《关于申请2022年银行及其他金融机构综合授信额度和担保的议案》
监事会认为，公司向银行及其他金融机构申请授信是为了满足公司生产经营活动的需要。公司为全资子公司以及子公司与子公司之间提供担保。这有利于公司内部资源的优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定的正常运转。其运作不损害公司及中小股东的利益。公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信和担保的审核决策程序符合法律及《公司章程》的规定，不损害利润。这是公司及其股东，特别是中小投资者的意见。
审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会决定如下公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行了相应变更，符合相关法律法规要求和公司实际情况。变更后的会计政策更加客观、公正地反映了公司的财务状况和经营情况，其结果有利于公司和股东。本次会计政策变更程序遵循相关法律、公司章程的规定。
审议通过了《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
河北华通电缆集团有限公司审计委员会
2022年4月18日
股代码605196股简称华通电缆公告编号2022-026
河北华通电缆集团有限公司
2022年日常预计关联交易公告
重要内容通知
该事项须提交河北华通电缆集团股份有限公司股东大会审议。
日常关联交易必须按照公平、公正、公开的原则进行，不损害公司和中小企业股东的利益，不影响公司的持续经营能力，不影响公司未来的财务状况和资产。经营业绩。
1、公司日常关联交易基本情况
关联交易日常履行情况的审核程序
2022年4月15日，公司第三届董事会第十四次会议、第十一届董事会会议、第十一次审计师会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计金额的方案》。相关董事先生张文勇先生张文东先生和张树军对该议案投了弃权。本次内部交易得到了外部董事的事先批准，外部董事一致同意并出具如下独立意见公司2022年度日常关联交易将遵循披露、公平、公正的原则，交易价格公平合理。与公司正常生产情况一致。该等交易不存在公司主营业务对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不损害公司及非关联股东特别是中小企业的利益。董事会对本议案进行表决时，相关董事全部弃权，董事会相关审议及决议程序符合法律、法规及规范性文件的规定。公司外部董事已同意本议案相关内部交易，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司第三届审计委员会第二次会议审议通过了该议案，认为本次关联交易有利于提升公司持续经营能力，符合公司整体长期发展战略规划。不得损害公司中小投资者的利益。本利益相关者交易协议按照一般商业条款签订，价格客观、公平、公正。
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