一名金融机构员工利用职务之便操纵数百万美元存款被轻判，检察官抗议有效惩治公司内部腐败行为。
10月23日，最高人民检察院公布了检察机关充分履行检察职能、促进民营经济发展壮大的典型案例。已选择。
案件指控，2016年3月至2018年12月，段某在甘肃省庆城县某金融机构营业部担任柜员、财务经理、出纳员时，利用职务便利，办理虚假现金存款。其管理的个人银行账户中存在虚假存款99笔，金额552万余元。此外，庆城县某金融机构分支机构董事段某、薛某利用共同职务，通过虚假存款、虚假资金划拨等方式，动用公司资金偿还段某个人贷款，造成后果。该金融机构资本损失370万元。段某涉案金额922万余元，其中与薛某共同贪污370万元。
2019年11月，甘肃省庆城县检察院以挪用公款罪对段某、薛某提起公诉。2020年7月，庆城县法院以挪用资金罪判处被告人段某有期徒刑五年。案发时，薛某并不知晓段某的集资活动，并认定其不存在一般犯罪意图。两方当事人之间，薛某在没有协助的情况下实施犯罪，被判无罪。
2020年8月，青城县检察院经审查认为该裁定事实错误，并依法提出抗诉。
检方认为，本案证据能够证明段某在明知自己无偿还能力的情况下，通过非法手段挪用大量公司资金，并将挪用资金用于偿还个人贷款、高息、购物等。肆意浪费住房、名车等消费挪用资金，具有非法占有的主观目的，段某的行为应认定为贪污公职罪。一审判决认定段某犯挪用资金罪从轻处罚，实际适用法律存在错误。
同时，作为一名资深财务从业人员，薛某明知段某管理的金库资金短缺，仍接受段某虚假拨付资金，并帮助段某逃避单位检查。当借给段某的资金没有按时归还时，两人商议通过虚假存款、虚假分配资金的方式，用公司资金偿还个人贷款，造成公司资金损失。两人主观上参与，客观上相互配合，以利用公司资金偿还个人贷款为目的，从而完成了挪用公款罪，薛先生的行为也构成挪用公款罪。它是无辜的。
2021年4月，庆阳市检察院依法维持抗诉，庆阳市中院决定将该案发回重审。2022年3月，庆城县法院以贪污罪判处段有期徒刑7年，并处罚金50万元；判处薛有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金20万元。宣判后，两被告提出上诉，城阳中院依法驳回上诉，维持原判。
针对办案过程中发现的金融机构监管漏洞，检察机关依法制定并向案发单位公布起诉建议，督促完善各项金融监管规章制度。同时，督促相关行政监管部门制定并出台起诉建议，加强监管，系统防范风险。
最高人民检察院第四检察院院长张晓津表示，上述案件是检察院依法履行审判监督职能，对侵犯私人经济利益的无罪案件进行转化的典型案件。该机构通过投诉程序找出有罪方。本案中，各级检察机关持续督办，形成合力，最终依法改案，保持统一准确执法，有效惩治企业内部腐败。检察机关还针对金融机构内部存在的题制定发布检察权建议，监督堵塞管理漏洞，促进行业治理，助力防范和化解金融风险。
今天利用金融监管漏洞案例的这类话题的讲解就到此为止，如果还想了解更多的金融监管的漏洞相关内容，诸位网友记得订阅收藏本站。
No Comment