股代码001308股简称康冠科技公告编号2022-019
公司及会员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
考虑到深圳市康冠科技股份有限公司第一届董事会任期将于2022年7月届满，为完善公司治理，确保公司决策有效、稳定发展，将按照以下规定召开。根据《公司法》和《深圳证券交易所股上市规则》相关法律法规规定，《深圳证券交易所上市公司自律指引第1——号主板上市公司规范运作》和《《公司章程》规定，公司董事会将于2022年4月22日进行换届选举。公司第十七次第一次董事会会议审议通过了《公司董事会进行换届选举并向外部推荐的议案》。《关于第二届董事会董事候选人的推荐》第一次董事会会议关于外部董事提案的具体情况公告如下。
公司第二届董事会由董事7名组成，其中外部董事4名，外部董事3名。公司董事会、股东先生凌斌和先生经凌锋先生推荐并经第一次董事会推荐委员会审议，公司董事会聘任凌斌先生、凌斌先生为公司董事。同意提名凌峰。李玉斌先生廖克华先生与陈茂华先生为股东。凌斌先生李玉斌先生与经第一届董事会推荐委员会审议，凌峰同意推荐邓轩、黄少斌、杨建军为公司外部董事候选人。第二届董事会。上述董事候选人的详细简历请参见附件。公司独立董事就该事项一致发表了独立意见。
上述外部董事候选人已连续六年以上未再次担任公司外部董事。上述外部董事候选人均已取得外部董事资格证书。其中，邓轩先生为会计师。专业并符合相关法律法规的要求。外部董事候选人的资格和独立性须在股东大会表决前经深圳证券交易所审核通过。公司第二届董事会候选人中担任公司高级管理人员的董事总数不得超过公司董事总数的二分之一。这符合公司的要求。相关法律法规。
第二届董事会任期三年，自2021年定期股东大会审议通过之日起生效。
为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举新一届董事会前，公司第一任董事应当按照下列有关规定履行董事职责法规和要求。它由法律、行政法规和公司章程组成。公司对第一届董事会全体董事在任职期间为公司和董事会作出的贡献表示衷心感谢。
特别公告。
深圳市康冠科技有限公司董事会
2022年4月25日
附件第二届董事会候选人简历
1.外部董事候选人简历
1、凌斌老师，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中文化。1991年6月至1993年9月在美芝实业公司担任销售人员，1993年10月至1995年9月在深圳市康特高科技实业有限公司担任总经理。至今，自2003年12月起一直担任董事长、总经理，自2010年12月起担任深圳市康冠商业科技有限公司董事长，并担任惠州康冠科技董事长。有限公司，自2012年8月起康冠科技有限公司曾任科技股份有限公司董事长，2014年6月起任深圳市绿野仙踪投资有限公司监事。2015年9月起任深圳市康冠医疗器械有限公司董事总经理，2015年9月至今任深圳市致远投资有限公司监事、深圳市远景投资管理公司监事，2020年8月至今至今任深圳市好力软件有限公司董事总经理、总经理。现任康冠科技董事长。凌斌老师于2017年9月被认定为新龙人才A级人才，2019年5月被认定为龙岗区首届“新龙文化创意产业人才”运营管理领域人才，深圳。2018.
凌斌老师直接持有本公司股份2754股，通过深圳市致远投资有限公司、深圳市远景投资管理公司、深圳市世青投资管理公司、深圳市远景投资管理公司、深圳市世鑫投资持有本公司股份1693股管理公司间接持有。直接或间接持有公司股份共计4,447股，与总经理、董事、股东李玉斌共同直接持有公司5股以上，为公司控股股东及实际关联人之一。与副总经理共同持有公司5股以上股的股东凌峰为关联方，公司另一实际管理人员、间接持股5股以上股东王喜为关联方。公司系关联方，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚。我们没有受到司法机关的调查，也没有受到中国证券公司的刑事调查。监管委员会对涉嫌违法违规行为并未得出不予处罚失信行为的明确结论。根据国家证监会上市公司规范运作第一款《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1条》规定，其不得担任董事，其任职资格须符合条件。根据《公司法》、《深圳证券交易所股上市规则》的规定，必须遵守公司章程等规定。规定。
2、李玉斌老师，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1989年6月至1991年3月，深圳市工业设计有限公司彼于1991年3月至1992年12月期间担任深圳市联华企业公司技术部员工及工业部员工。1993年1月至1995年9月任深圳市晶华光电器件有限公司厂长。1995年9月与凌斌共同创办康冠科技，2010年10月起担任董事、总经理职务。曾任惠州康冠科技有限公司董事。现任康冠科技董事、总经理。李玉斌老师于2019年5月被认定为深圳市地方级领军人才，2018年入选深圳市龙岗区首届“新龙文化创意产业人才”运营管理类领军人才，并被认定为3月份我收到了一个鑫龙人才。2020年B类人才。
李玉斌老师直接持有公司股674股，与公司实际控制人、董事长兼5股以上股东凌斌为关联人，与副总裁凌峰为关联人。直接持有公司股5股以上的股东。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到司法机关追究刑事责任。因违反法律法规被中国证监会立案侦查，但不构成失信的，没有理由禁止第一款规定的董事提名。根据《深圳证券交易所上市公司自律指引第1号——主板上市公司规范运作》第三百二十二条规定，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。及其他相关规定。
3、廖克华老师，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2003年7月加入康冠科技，自2015年9月起历任总裁助理、管理中心经理、人力资源经理、市场部总经理、董事、副经理，并担任康冠科技股份有限公司董事。2015年10月至今任深圳市康冠商业科技有限公司董事、总经理。现任康冠科技董事、副总裁。廖克华老师于2019年荣获“深圳市2018百强工匠”称号。
廖克华先生间接持有公司020股股，与持有公司股5股以上的股东、实际控制人及其他董事、审计师、高级管理人员不存在任何关系。受到中国证监会等有关部门和证券交易所的纪律处分情况不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查、因违法违规被中国证监会立案调查的情况，但尚无明确结论。因不当行为不适用死刑的案件；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——董事会规范运作》第三百二十二条第一款规定情形的；董事；上市公司不得聘任董事，该资格必须符合《公司法》、《深圳证券交易所股上市规则》、《公司章程》等相关规定。
4、陈茂华老师，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2002年7月加入康冠科技，2016年起历任研发部工程师、研发部经理、研发部总经理、总监、副总监，并曾担任深圳康冠智能科技董事总经理、总经理。现任康冠科技有限公司董事、副总裁。陈茂华老师于2014年7月被深圳市认定为后备人才，2017年9月被神龙人才认定为C类人才。陈茂华先生主导的“液晶22英寸宽屏高清数字媒体显示”项目荣获2005-2007年度深圳市龙岗地科技创新。其团队设计的65HMiniLED电视和55A7OLED电视在2021年获。荣获德国红点产品设计。
陈茂华老师间接持有公司股022股，与持有公司股5股以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、审计师、高级管理人员不存在关系。证监会及其他有关部门和交易所的纪律处分情况公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查、因违法违规被中国证监会立案调查的情况。如果因不当行为而未被执行，则不存在《上市公司规范运作指引第1号》第322条第1款规定的“深圳证券交易所上市公司自主监管”。其不得担任董事，其任职资格须符合《公司法》、深圳证券交易所股上市规则、《公司章程》等规定。
2.外部董事候选人简历
1、邓轩，男，1964年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计师职称，中国会计师，中国税务师，深圳外部董事股交换证书。1988年7月至1995年7月任江西省林业局计划财务处处长，江西省农垦局总会计师、秘书长。1995年7月至1996年8月任洪总。曾就职于会计部。1996年8月至2004年7月，历任伟易达集团、广州新泰集团财务公司会计财务公司高级经理、集团财务总监等职务，并负责深圳市金源实业有限公司财务工作。做过。2004年7月至2008年11月担任深圳市奥特讯电力有限公司财务总监，2005年5月至2015年10月担任深圳中正银河高级合伙人、总会计师。2015年11月至今，任江苏公证天业会计师事务所总所合伙人，2014年5月至今深圳分所合伙人。大信税务师事务所有限公司，于2018年5月至2020年11月期间担任深圳市华信天成税务师事务所董事长兼执行合伙人。2020年1月起担任广州创尔生物科技股份有限公司外部董事。2019年12月至今，担任瑞芯微电子股份有限公司外部董事。
邓轩先生未持有公司股份，与公司股东、实际控制人、持有公司股份5股以上的控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关系。未受中国证监会及其他有关部门监管，未因涉嫌刑事指控受到任何司法机关立案调查，也未受到中国证监会立案调查。存在违反法律、法规规定但尚未得出明确结论的；符合《公司章程》第三百二十二条第一条规定的未在深圳证券交易所上市的；-监管指引第1号——规范上市公司董事会；“运作”中规定的人员不得担任董事，其任职资格须符合《公司法》、《深圳证券交易所股上市规则》和《公司章程》的规定协会的。《协会》及其他相关规定。
2、黄少斌，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，深圳证券交易所外部董事资格。1995年11月至2000年5月任深圳石化集团化工公司化工事业部业务经理，2001年9月至2004年6月任广东大教堂律师事务所主任。
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