股代码000767股简称漳泽电力公告编号2019临106
陕西江泽电力有限公司
第九届董事会第九次决议公告
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
1、董事会的召开
山西漳泽电力有限公司第九次董事会会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开。会议通知已于10月18日通过电话和电子邮件发送给全体董事。当日会议预定出席董事9名，实际参与决策的董事9名。本次会议根据《公司法》、《公司章程》的规定，审议并形成了以下议案。
2、董事会地位的审查
第一次会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》，以9同意，0反对，0弃权。
公司董事会选举宋玉忠董事为公司第九届董事会副董事长。
简历附后。
第二次会议审议通过了《关于聘任宋玉重老师为公司第九届董事会战略委员会委员的议案》，以9同意，0反对，0弃权。
调整后的第九届董事会战略委员会组成如下。
董事长刘文彦
委员郭贵俊、宋有正
第三次会议审议通过了《关于聘任公司总经济师的议案》，以9同意，0反对，0弃权。
公司董事会聘任赵文阳先生为公司总经济师。任期自2019年10月24日起至第九届董事会会议届满之日止。
简历附后。
第四次会议以9同意、0反对、0弃权审议通过了《2019年第三季度报告全文》。
特别公告。
山西漳泽电力有限公司董事会
2019年10月24日
附录
宋玉荣老师简历
宋玉忠，男，1963年4月出生，汉族，河南荥阳人，1983年2月加入公司，1998年6月加入中国，1994年1月毕业于武汉水利水电大学水电专业热力学。我于2004年12月毕业。中共中央党校经济、工商管理学士学位，工程师、总经济师。现任国家电力投资集团有限公司总经理。现任国家电力投资集团资产管理有限公司天津分公司副总经理、副总经理。
200507-200901中国电投河南电力检修过程公司郑州检修部经理
200901-200906中国电投河南电力检修工程公司运营部经理
200906-201205中电投河南电力检修工程公司党委委员、副总经理
201205-201308中国电力投资集团公司河南公司诸谷项目筹建组副组长
201308-201412中电投河南公司周口项目筹备组副组长主持工作。
201412-201502中国电力投资集团河南公司诸谷燃气热电有限公司秘书
201502-201601中电投新能源投资有限公司党委书记、副总经理
201601-201605中国电投北京新能源投资有限公司执行董事、总经理、党总支副书记
截止201605年，国家电力投资集团天津分公司副主任
截至201903年，韩国电力投资公司资产管理有限公司副经理
公司不存在禁止聘任董事、监事的理由，也不存在受到中国证监会等有关部门处罚或证券交易所惩戒、被司法机关立案调查或追究刑事责任的情况。没有。中国证监会指控该公司存在违法违规行为。我们与公司股东国电投资资产管理有限公司有特殊关系，持有公司股0股。不存在不当行为被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股上市规则》及本所其他有关规定规定的资格。
赵文阳先生简历
赵文阳，男，1964年7月出生，汉族，陕西省大同市人，1983年7月加入公司，1994年12月加入中国。高级会计师。
198307江钢钢厂库房出纳、成本会计、会计师
198607会计、利润、费、一次性工资管理、大同矿产局财务部副主任、经理
200101大同选煤办公室财务经理
200103同美房产管理中心助理会计师
200705山西东德铝业公司总会计师
200912同煤同盛煤矿管理公司会计
201204电力能源总会计师
201601长泽电力公司董事、电力能源总会计师
201609漳泽电力董事、电力总会计师、漳泽云电力董事长
201902长泽电力公司董事、电力能源总会计师
201908长泽电力董事兼秘书
他没有理由不能担任高级管理职务，从未受到过中国证监会等有关部门的处罚，从未受到过证券交易所的纪律处分，也从未受到过司法机关的调查。刑事指控，而且他没有受到检方的调查。我从来没有收到过。中国证监会指控该公司存在违法违规行为。与持有公司股5股以上的股东、实际管理人、其他董事、审计师、高级管理人员以及持有公司股0股无关。他们不是因失信被处决、失信责任人、或因失信受到处罚的人。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股上市规则》及本所其他相关规定要求的资格。
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