股代码002585股简称双星新材刊号2019-024
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江苏双星塑新材料股份有限公司第三届董事会任期于2019年5月18日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板》和《上市公司中型企业董事会工作指引》等有关规定根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我公司于2019年成立。2018年4月22日召开了第二十二次、第三次董事会会议。《关于董事会换届选举及候选人推荐的议案》、《第四次向董事会推荐外部董事候选人》、《关于董事会换届选举及推荐外部董事候选人的议案》”并得到审查和批准。第四届董事会候选人。”
根据《公司章程》，公司第四届董事会由董事7名组成，其中非执行董事4名，外部董事3名。经公司第三届董事会第二十二次会议审议，董事会同意提名吴佩孚先生、曹薇女士、吴迪先生、周海燕女士为公司第四届董事会外部董事候选人。公司董事会。董事及提名教师程银春、兰海林。陈强老师为公司第四届董事会外部董事候选人。兹附上上述董事候选人的简历。
公司第三届董事会推荐委员会对上述董事候选人的任职资格进行了确认，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》的规定。公司章程、外部董事服务制度等规定了聘用条件。公司外部董事也发表了明确同意的独立意见。兼任公司总经理或其他高级管理人员的第四届董事会董事候选人总数不得超过公司董事总数的1/2，且外部董事人数不符合下列标准。按照有关规定，占董事会成员总数的1/3。上述三名外部董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的外部董事资格证书。相关资质和独立性须向深圳证券交易所报送并审核无异议后，方可提交公司股东大会。供审核的股东信息。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人仍须提交公司2019年第一次临时股东大会选举，不选举则采用累积投制。外部董事和非执行董事依次产生。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
为了董事会的正常运作，公司第三届董事会董事将继续忠实、诚恳地履行董事职责和责任，直至新一届董事会就职为止。根据法律、法规、公司章程及其他有关规定。
特别公告。
江苏双星塑新材料有限公司
董事会
2019年4月22日
附件外部董事及外部董事候选人简历
非独立董事简历
吴平富，男，1961年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，全国工商联常务委员，江苏省人大代表，入选全国劳动模范。2005年4月经国务院批准。1981年参加工作，历任井头总厂修理工、井头镇井头村村长、宿迁市新型包装材料厂厂长、宿迁市铝型材厂厂长、宿迁市蓄电池配件厂厂长、宿迁市色塑料包装有限公司厂长.Ltd.我是.的董事。董事总经理2001年至2003年毕业于中国人民大学工商管理系，2010年3月参加清华大学创新管理高级研修班学习。现任公司董事长兼总经理。
吴佩孚老师为公司控股股东，目前直接持有公司股315,946,969股，与公司董事、董事会秘书、副总裁吴迪存在父子关系，与其他董事、监事不存在关联关系。公司高级管理人员；他就是宿迁。迪智诚投资咨询有限公司宿迁启恒投资有限公司及控股股东未受过或曾经受过中国证监会及其他有关部门的处罚。股交易。据最高人民法院网站查询，吴佩孚老师不属于“失信被执行人”。
曹伟，女，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任井头镇政府通讯员、井头铝型材厂会计、宿迁塑包装有限公司监事，现任该公司董事。
曹伟女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有通过宿迁启恒投资有限公司间接持有公司股份，与其他人不存在任何关系。持有公司5股以上股的股东与公司实际股东不存在关联关系，未受过中国证监会等有关部门或证券交易所的处罚。根据最高人民法院网站查询，曹伟先生不属于“失信被执行人”。
吴迪，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年2月至2010年5月任宿迁市塑包装有限公司副总裁。现任公司董事、董事会秘书、副总裁。
吴迪老师与公司控股股东吴佩孚存在父子关系，与公司其他董事、审计师、高级管理人员不存在任何关系。其目前持有公司股67,255,646股，直接和间接持有公司股份。通过宿迁地智诚投资咨询有限公司，未受到中国证监会等相关部门及证券交易所的处罚。根据最高人民法院网站的查询，伍迪先生并未“因失信被执行死刑”。
周海燕，女，1975年1月出生，中国国籍，本科学历。曾任宿迁市塑包装有限公司副总裁、财务经理。现任公司副总裁、财务总监、董事。
周海燕女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有通过宿迁启恒投资有限公司直接持有公司股份，对其他公司具有实际控制权。公司与持有公司股5股以上的股东不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚。根据最高人民法院网站查询，周海燕女士不属于“失信被执行人”。
外部董事简历
蓝海林，男，1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任华南理工大学工商管理系教授、博士生导师，兼任中国企业战略管理研究中心主任、广东省中小企业研究咨询中心主任、和首席科学家。国家985第二期新型工业化发展创新研究基地管委会主任委员，第九届广东省政协委员，第十届、十一届政协特邀委员等。现就职于广汽汽车集团有限公司）外部董事、广东新宝电气股份有限公司外部董事、江苏双星塑新材料股份有限公司外部董事、外部董事。珠海市乐通化工有限公司
蓝海林先生与公司董事、审计师、高级管理人员不存在关联关系，也不存在持有公司5股以上股的其他股东或公司实际管理人不持有公司股份的关联关系。公司。您可能会受到证券交易所的纪律处分以及中国证监会或有关部门的其他相关处罚。兰海林先生已取得中国证监会认可的外部董事资格。最高人民法院网站查询显示，蓝海林老师不属于“失信被执行人”。
程银春，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1994年12月至2001年9月，历任Woohoo会计公司项目经理、部门负责人、总监助理、副总监。2001年10月至今，历任专业标准部部长、总监助理。现任珠海会计师事务所副主任、合伙人。现任蒙娜丽莎集团股份有限公司外部董事、江苏双星塑新材料股份有限公司外部董事。
程银春老师与公司董事、审计师、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司股5股以上的其他股东不存在关联关系，公司实际控制人不持有公司股份。您可能会受到中国证监会或其他有关部门的处罚以及证券交易所的纪律处分。程银春先生已取得中国证监会认可的外部董事资格证书。根据最高人民法院网站查询，郑仁春老师不属于“失信被执行人”。
陈强老师，男，1971年10月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。现任南京大学化学化工系教授，南京大学常州高新技术研究院院长，江苏省功能材料复合材料学会副理事长、副主任。中国化学会产学研合作促进工作委员会委员，获江苏省荣誉称号。荣获十大青年科技之星、国家火炬计划创业导师称号。目前常州丰盛光电科技有限公司兼任江苏牦牛科技股份有限公司外部董事。
陈强先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5股以上股的其他股东不存在关联关系，与公司实际控制人不存在关联关系。其在公司未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或纪律处分。陈强先生已取得中国证监会认可的外部董事资格。根据最高人民法院网站查询，陈张老师不属于“失信被执行人”。
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